Топ компаний-криптопреступников

Аналитики Chainalysis, специализирующиеся на анализе блокчейн-операций, опубликовали отчет по российской криптопреступности.

В анализе за 2019-2021 годы фигурируют несколько десятков компаний, расположенных в Москва-Сити. Более половины из них — в башне Федерация.

В совокупности эти предприятия получают криптовалюту на сотни миллионов $ в квартал, пик в $1,2 миллиарда был зафиксирован во 2 квартале 2021 года.

На незаконные и рискованные операции приходится от 29% до 48% всех средств, полученных криптовалютным бизнесом Москва-Сити.

ТОП-5 криптокомпаний из рейтинга Chainalysis:

Bitzlato. Доля незаконных операций 48%, на сумму $966,2млн.

Suex. Доля незаконных операций 37%, на сумму $158,9млн

Garantex. Доля незаконных операций 31%, на сумму $645,2млн

Buy-bitcoin. Доля незаконных операций 27%, на сумму $11,3млн

Tetchange. Доля незаконных операций 21%, на сумму $4,6млн

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
FOR MINING
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: