Банки усилят контроль за денежными операциями

Переводы проконтролируют.

Банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Правительство поставило такую задачу перед ЦБ в дорожной карте по регулированию криптовалют.

ЦБ рекомендовал бороться со счетами с большим количеством переводов:

  • более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день
  • более ₽100 тысяч в день, более 1 млн рублей в месяц.

Раньше банки мониторили операции от ₽600 тысяч и не смотрели толком на количество мелких манипуляций. Еще следили за переводами на мобильник и покупками недвижимости на сумму более ₽3 млн.

Правительство ужесточение контроля объясняет благими целями: против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.

Но нагрузка ляжет на банки и, в момент отладки, на граждан, которые могут попасть под блокировки из-за косяков при настройке программного обеспечения.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
FOR MINING
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: